«Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» kitobiga sharhlar, 1 sharh

В целом книга будет интересна специалистам работающим с 115-ФЗ, ПОД/ФТ. Первые две главы для общей грамотности можно прочитать всем остальным. Слишком много примеров из зарубежной практики и мало примеров и методов выявления подозрительных операций актуальных для России. Основной недостаток подобной литературы -быстрое устаревание информации, актуальность которой нужно поддерживать самостоятельно анализирую нужные обновления правовых норм.

Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun
П. В. Ревенков
va boshqalar
Matn
1
izoh
54 738,82 s`om
Yosh cheklamasi:
12+
Litresda chiqarilgan sana:
24 aprel 2013
Yozilgan sana:
2012
Hajm:
360 Sahifa 34 illyustratsiayalar
ISBN:
978-5-406-02164-4
Mualliflik huquqi egasi:
Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
Yuklab olish formati:
Onlayn o`qish

Ushbu kitob bilan o'qiladi

Геология нефти и газаВ. А. Соловьев и др.
Matn PDF
O'rtacha reyting 5, 2 ta baholash asosida
Высококачественный цементный бетон с улучшенными свойствамиВан Лин и др.
Matn PDF
O'rtacha reyting 5, 2 ta baholash asosida
Современные электромобили. Устройство, отличия, выбор для российских дорогАндрей Кашкаров
Matn
O'rtacha reyting 2,6, 8 ta baholash asosida
Физика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. Задачник
А. В. Кошкина и др.
Matn PDF
O'rtacha reyting 5, 1 ta baholash asosida
Бетоноведение. Том 1. Цементный бетонЛ. И. Дворкин
Matn PDF
O'rtacha reyting 5, 1 ta baholash asosida
Война по радиоперехватуДмитрий Верхотуров
Matn, audio format mavjud
O'rtacha reyting 4,2, 10 ta baholash asosida
Экономика и организация автотранспортного предприятия. Учебник и практикум для академического бакалавриатаН. А. Логинова и др.
Matn PDF
O'rtacha reyting 2,5, 4 ta baholash asosida
Кондиционирование воздуха и холодоснабжение. Учебник для вузовМ. В. Бодров и др.
Matn PDF
O'rtacha reyting 4,3, 3 ta baholash asosida
Основы философии. Учебник для СПОАлександр Георгиевич Спиркин
Matn PDF
O'rtacha reyting 5, 2 ta baholash asosida