«Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» kitobiga sharhlar, 1 izoh

В целом книга будет интересна специалистам работающим с 115-ФЗ, ПОД/ФТ. Первые две главы для общей грамотности можно прочитать всем остальным. Слишком много примеров из зарубежной практики и мало примеров и методов выявления подозрительных операций актуальных для России. Основной недостаток подобной литературы -быстрое устаревание информации, актуальность которой нужно поддерживать самостоятельно анализирую нужные обновления правовых норм.

Kirish, kitobni baholash va sharh qoldirish
П. В. Ревенков
va boshqalar
Matn
1
izoh
45 213,80 s`om
Yosh cheklamasi:
12+
Litresda chiqarilgan sana:
24 aprel 2013
Yozilgan sana:
2012
Hajm:
360 Sahifa 34 illyustratsiayalar
ISBN:
978-5-406-02164-4
Mualliflik huquqi egasi:
Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
Yuklab olish formati:
Onlayn o`qish

Ushbu kitob bilan o'qiladi

Инвестирование в УранАндрей Черкасенко
Matn
O'rtacha reyting 4,8, 5 ta baholash asosida
ANSYS для конструкторовК. А. Басов
Matn PDF
O'rtacha reyting 4,1, 7 ta baholash asosida
История денег. От раковин каури до евроЕгор Грин
Matn, audio format mavjud
O'rtacha reyting 0, 0 ta baholash asosida
ICO. Механика организации Initial Coin OfferingВинсент Хейл
Matn
O'rtacha reyting 4,6, 7 ta baholash asosida