В целом книга будет интересна специалистам работающим с 115-ФЗ, ПОД/ФТ. Первые две главы для общей грамотности можно прочитать всем остальным. Слишком много примеров из зарубежной практики и мало примеров и методов выявления подозрительных операций актуальных для России. Основной недостаток подобной литературы -быстрое устаревание информации, актуальность которой нужно поддерживать самостоятельно анализирую нужные обновления правовых норм.
Avval ommaboplar
Izoh qoldiring
Kirish, kitobni baholash va sharh qoldirish
51 244,51 soʻm
Janrlar va teglar
Yosh cheklamasi:
12+Litresda chiqarilgan sana:
24 aprel 2013Yozilgan sana:
2012Hajm:
360 Sahifa 34 illyustratsiayalarISBN:
978-5-406-02164-4Mualliflik huquqi egasi:
Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
«Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» kitobiga sharhlar