«Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» kitobiga sharhlar, 1 sharh

В целом книга будет интересна специалистам работающим с 115-ФЗ, ПОД/ФТ. Первые две главы для общей грамотности можно прочитать всем остальным. Слишком много примеров из зарубежной практики и мало примеров и методов выявления подозрительных операций актуальных для России. Основной недостаток подобной литературы -быстрое устаревание информации, актуальность которой нужно поддерживать самостоятельно анализирую нужные обновления правовых норм.

Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun
П. В. Ревенков
va boshqalar
Matn
1
izoh
53 500,46 s`om
Yosh cheklamasi:
12+
Litresda chiqarilgan sana:
24 aprel 2013
Yozilgan sana:
2012
Hajm:
360 Sahifa 34 illyustratsiayalar
ISBN:
978-5-406-02164-4
Mualliflik huquqi egasi:
Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
Yuklab olish formati:
Onlayn o`qish

Ushbu kitob bilan o'qiladi

Финансовый мониторинг. Том II
Mualliflar jamoasi
Matn
O'rtacha reyting 5, 1 ta baholash asosida
Египет. Путеводитель + мини-разговорник
Михель Раух
Matn PDF
O'rtacha reyting 5, 7 ta baholash asosida
Руссо туристо от перестройки до пандемииКонстантин Ренжин
Audio
O'rtacha reyting 0, 0 ta baholash asosida
Словарь синонимов русского языка
Matn PDF
O'rtacha reyting 3, 1 ta baholash asosida
Теория управления. Учебник для академического бакалавриатаГеннадий Иванович Москвитин и др.
Matn PDF
O'rtacha reyting 5, 6 ta baholash asosida
Правовая экспертиза нормативных актов 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузовАндрей Вадимович Нечкин и др.
Matn PDF
O'rtacha reyting 5, 2 ta baholash asosida
История исламаАлександр Ханников
Matn
O'rtacha reyting 3,7, 7 ta baholash asosida
Две Библии – два пути
Аноним
Matn
O'rtacha reyting 5, 5 ta baholash asosida
Финская грамматика в таблицах и схемахА. Н. Журавлева
Matn PDF
O'rtacha reyting 3,7, 3 ta baholash asosida
Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о галльской войне, о гражданской войне, об александрийской войне, об африканской войнеГай Юлий Цезарь
Matn PDF
O'rtacha reyting 4,9, 13 ta baholash asosida