В целом книга будет интересна специалистам работающим с 115-ФЗ, ПОД/ФТ. Первые две главы для общей грамотности можно прочитать всем остальным. Слишком много примеров из зарубежной практики и мало примеров и методов выявления подозрительных операций актуальных для России. Основной недостаток подобной литературы -быстрое устаревание информации, актуальность которой нужно поддерживать самостоятельно анализирую нужные обновления правовых норм.
Avval ommaboplar
Izoh qoldiring
Kirish, kitobni baholash va sharh qoldirish
45 907,66 s`om
Janrlar va teglar
Yosh cheklamasi:
12+Litresda chiqarilgan sana:
24 aprel 2013Yozilgan sana:
2012Hajm:
360 Sahifa 34 illyustratsiayalarISBN:
978-5-406-02164-4Mualliflik huquqi egasi:
Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
«Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» kitobiga sharhlar