10% chegirma bering
Maslahat bering ushbu kitobni do'stingiz sotib olganidan 5 257,63 soʻm oling.
Основной контент книги Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Matn
Hajm 360 sahifalar
2012 yil
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
2 baholar
1
52 576,24 s`om
Kitob haqida
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Dastlab mashhurlari
В целом книга будет интересна специалистам работающим с 115-ФЗ, ПОД/ФТ. Первые две главы для общей грамотности можно прочитать всем остальным. Слишком много примеров из зарубежной практики и мало примеров и методов выявления подозрительных операций актуальных для России. Основной недостаток подобной литературы -быстрое устаревание информации, актуальность которой нужно поддерживать самостоятельно анализирую нужные обновления правовых норм.
Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun
Kitob П. В. Ревенкова, А. Б. Дудки va boshqalar «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» — fb2, txt, epub, pdf formatlarida yuklab oling yoki onlayn o'qing. Fikr va sharhlar qoldiring, sevimlilarga ovoz bering.
Sharhlar, 1 sharh1