10% chegirma bering
Maslahat bering ushbu kitobni do'stingiz sotib olganidan 4 521,39 soʻm oling.
Основной контент книги Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Matn
Hajm 360 sahifalar
2012 yil
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
2 baholar
1
45 213,80 s`om
Kitob haqida
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Avval ommaboplar
В целом книга будет интересна специалистам работающим с 115-ФЗ, ПОД/ФТ. Первые две главы для общей грамотности можно прочитать всем остальным. Слишком много примеров из зарубежной практики и мало примеров и методов выявления подозрительных операций актуальных для России. Основной недостаток подобной литературы -быстрое устаревание информации, актуальность которой нужно поддерживать самостоятельно анализирую нужные обновления правовых норм.
Kirish, kitobni baholash va sharh qoldirish
Kitob П. В. Ревенкова, А. Б. Дудки va boshqalar «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» — fb2, txt, epub, pdf formatlarida yuklab oling yoki onlayn o'qing. Fikr va sharhlar qoldiring, sevimlilarga ovoz bering.
Izohlar, 1 izoh1