Особенности оспаривания сделок в банкротстве банков

Привет, друзья! Сегодня вместе с Максимом Волковым, руководителем проектов в Nasonov&Partners, обсудим особенности оспаривания сделок в банкротстве банков — сферы, где привычные правила главы III.1 Закона о банкротстве уступают место специальным нормам статьи 189.40, требующим отдельного изучения.

Почему оспаривание по статье 61.3 — это не просто «предпочтение», а целый квест с презумпциями, картотеками и внутрибанковскими проводками? Как правильно читать банковскую отчетность, где искать слабые места в аргументации АСВ, и почему даже покупка пива может стать поводом для спора, если покупатель оказался аффилированным лицом банка?

Обсуждаем, как формируются официальные и скрытые картотеки, почему филиалы и головной офис банка могут существовать в параллельных реальностях, и как суды пытаются разрешить эти парадоксы.

Тайм-коды:

00:00 – Особенности оспаривания сделок с предпочтением, распределение бремени доказывания выхода за

пределы обычной хозяйственной деятельности и роль презумпций

06:30 – Момент возникновения признаков неплатежеспособности и доказывание

осведомленности через заинтересованность.

11:00 – Картотека неисполненных платежей как презумпция выхода за пределы обычной хозяйственной

деятельности (пп. 1 п. 5 ст. 189.40).

20:15 – Как формируется картотека. На что обратить внимание ответчику в оборотно-сальдовой ведомости.

26:00 – Как проследить маршрут транзакции через корреспондентские счета в других банках и как это информация может помочь ответчику.

27:20 – Заинтересованность ответчика как презумпция выхода за пределы обычной хозяйственной деятельности (пп. 2 п. 5 ст. 189.40).

30:30 – Картотека неисполненных платежей и внутрибанковские проводки.

36:00 – Как деньги на счетах превращаются в технические записи по вкладам.

36:45 – Клиент не может представить разумные и убедительные обоснования платежа (пп. 3 п. 5 ст. 189.40) как презумпция выхода за пределы обычной хозяйственной деятельности.

49:40 – Как ответчику защищаться от оспаривания сделок со стороны АСВ.

Материалы:

1. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 02.04.2018 N 305-ЭС17-22716 по делу N А40-35812/2016 

2. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 08.10.2018 N 305-ЭС16-21459 по делу N А40-17434/2016

3. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 20.02.2019 N 305-ЭС17-2344(31) по делу N А40-232020/2015 

4. Больше материалов, а также ссылки на всех упоминаемых авторов, по банкротству можно найти в нашем ТГ-канале: @bankrotalk в описании к данному выпуску.

Для связи:

bankrotalk@gmail.com, тг-канал:https://t.me/bankrotalk