Основной контент книги Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц
Matn PDF

Hajm 7 sahifa

2009 yil

0+

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

27 459,95 s`om
10% chegirma bering
Maslahat bering ushbu kitobni do'stingiz sotib olganidan 2 746 soʻm oling.

Kitob haqida

В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением.

Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.

Boshqa versiyalar

1 kitob 30 402,09 soʻm
Kiring, kitobni baholash va sharh qoldirish uchun
Kitob И. А. Крестовского «Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц» - pdf-ga yuklab oling yoki internetda o'qing. Sharhlar va fikr-mulohazalarni qoldiring, o'zingiz yoqtirganlarga ovoz bering.
Yosh cheklamasi:
0+
Litresda chiqarilgan sana:
28 iyul 2013
Yozilgan sana:
2009
Hajm:
7 Sahifa
Umumiy o'lcham:
219 КБ
Umumiy sahifalar soni :
7
Mualliflik huquqi egasi:
Синергия
Yuklab olish formati:
Audio
Средний рейтинг 4,4 на основе 11 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 1227 оценок
Audio
Средний рейтинг 5 на основе 848 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 7 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 1290 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 61 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,4 на основе 23 оценок