Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

matn

3,0

2 baholar

izoh

48 202,73 soʻm

10% chegirma bering

Maslahat bering ushbu kitobni do'stingiz sotib olganidan 4 820,28 soʻm oling.

Mualliflar

П. В. Ревенков

А. Б. Дудка

Kitob haqida

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Janrlar va teglar

Bank ishi Bank texnologiyalari Bank xizmatlari Qonun Rossiya Federatsiyasi qonunchiligi

Izohlar

Barcha sharhlarni ko'ring

Avval ommaboplar

29 sentyabr 2016

В целом книга будет интересна специалистам работающим с 115-ФЗ, ПОД/ФТ. Первые две главы для общей грамотности можно прочитать всем остальным. Слишком много примеров из зарубежной практики и мало примеров и методов выявления подозрительных операций актуальных для России. Основной недостаток подобной литературы -быстрое устаревание информации, актуальность которой нужно поддерживать самостоятельно анализирую нужные обновления правовых норм.

Izohga shikoyat bildirish

Izoh bilan bo`lishish

Izoh qoldiring

Kirish, kitobni baholash va sharh qoldirish

Kitob tavsifi

Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.

Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Onlayn o`qish

Kitob П. В. Ревенкова, А. Б. Дудки va boshqalar «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» — fb2, txt, epub, pdf formatlarida yuklab oling yoki onlayn o'qing. Fikr va sharhlar qoldiring, sevimlilarga ovoz bering.

Yosh cheklamasi:

12+

Litresda chiqarilgan sana:

24 aprel 2013

Oxirgi yangilanish:

2012

Hajm:

360 Sahifa 34 illyustratsiayalar

ISBN:

978-5-406-02164-4

Mualliflik huquqi egasi:

Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов