Предотвращение финансовых преступлений: перевод денег под контролем

В последние годы предотвращению финансовых преступлений и недопущению легализации преступно нажитых средств уделяется повышенное внимание. В банках работают специальные отделы, а в международных банковских группах - специализированные центры по проверке клиентских портфелей и сделок. Они не только противодействуют отмыванию денег, но и контролируют соблюдение санкций. Как осуществляется контроль за денежными переводами? Что нужно знать банковским клиентам, чтобы не нарушить закон? Какие финансовые взаиморасчеты возможны сейчас между Латвией, Россией и Белоруссией?